保定天威保變電氣股份有限公司于2015年9月26日披露了《保定天威保變電氣股份有限公司關于中信建投證券股份有限公司召開“11天威債”2015年第一次債券持有人會議通知的公告》(詳見2015年9月26日披露于上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的相關公告)。現將本次會議的召開及表決情況公告如下：

“11天威債”(以下簡稱“本期債券”)2015年第一次債券持有人會議于2015年11月2日在北京召開，出席本次會議的債券持有人或代理人共計6名，代表有表決權的公司債券11,005,180張，占公司本期債券總張數的68.78%。公司債券發行人代表及債券受托管理人、見證律師均出席了本次債券持有人會議。

本次會議對《關于“11天威債”再次召開債券持有人會議的會議召開形式及投票表決方式的議案》進行了審議和表決，該議案同意的債券7,005,180張，占公司本期債券總張數的43.78%；反對的債券14,000,000張，占公司本期債券總張數的25.00%；棄權的債券0張，占公司本期債券總張數的0%。

根據投票結果，議案未獲得持有本期債券的50%以上(不含50%)未償還債券面值的債券持有人同意，根據《保定天威保變電氣股份有限公司2011年公司債券持有人會議規則》，本次債券持有人會議審議的《關于“11天威債”再次召開債券持有人會議的會議召開形式及投票表決方式的議案》未形成有效決議。本次債券持有人會議經北京市時代九和律師事務所委派律師現場見證并出具了法律意見書。

詳見同日披露于上海證券交易所網站上的《中信建投證券股份有限公司關于保定天威保變電氣股份有限公司“11天威債”(證券代碼：122083)2015年第一次債券持有人會議結果公告》和《北京市時代九和律師事務所關于保定天威保變電氣股份有限公司“11天威債”2015年第一次債券持有人會議之法律意見書》。

特此公告

保定天威保變電氣股份有限公司董事會

2015年11月3日