今年以來跨境資本流動風險加大，其中地下錢莊等非法渠道也成為資本流出的重要渠道。國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄昨日在接受新華社記者采訪時表示，從破獲的案件看，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發(fā)隱蔽，且日益成為貪腐資金的“洗錢工具”，甚至一些銀行人員也當起了“中介”。

據(jù)央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，僅今年4月至今，全國已破獲地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。

據(jù)公安部副部長孟慶豐介紹，地下錢莊不但涉及金融、證券等經(jīng)濟犯罪，還日益成為各種犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動的“洗錢工具”和“幫兇”。盡管打擊行動取得了階段性成果，但地下錢莊違法犯罪活動形勢依然嚴峻復(fù)雜，涉案地區(qū)呈蔓延擴散態(tài)勢。

近年來，地下錢莊資金吞吐量逐漸放大，經(jīng)營的業(yè)務(wù)品種也日趨多樣，從過去的外匯買賣、匯兌，已經(jīng)擴大到提現(xiàn)、信貸、融資結(jié)算等多項業(yè)務(wù)，幾乎成了“地下銀行”。隨之而來的，卻是監(jiān)管部門對資金賬戶調(diào)查取證變得異常艱難。地下錢莊往往通過“境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割”的對敲方式，實現(xiàn)非法資金轉(zhuǎn)移。這樣的資金交易隱蔽，監(jiān)管視線很難觸及。在對敲方式難以滿足需求的情況下，地下錢莊還會通過大量注冊空殼公司、偽造單證、虛構(gòu)交易，從銀行渠道轉(zhuǎn)移資金。

值得一提的是，銀行“內(nèi)鬼”與地下錢莊勾結(jié)為轉(zhuǎn)移資金創(chuàng)造了條件。據(jù)公安和外匯管理部門介紹，地下錢莊案件中最為關(guān)鍵的證據(jù)就是資金轉(zhuǎn)賬記錄，但根據(jù)異常交易線索追查犯罪主體時，卻發(fā)現(xiàn)注冊身份全是假的。