【臺(tái)灣男子非法買賣外匯經(jīng)營(yíng)額共計(jì)19億元人民幣獲刑】一名在大陸做生意的男子，私下從事人民幣與新臺(tái)幣的兌換業(yè)務(wù)，3年內(nèi)非法買賣外匯經(jīng)營(yíng)額共計(jì)人民幣19.25億元人民幣，獲利200余萬(wàn)人民幣。近日，浙江省遂昌縣人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處該男子有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金200萬(wàn)人民幣。

一名在大陸做生意的男子，私下從事人民幣與新臺(tái)幣的兌換業(yè)務(wù)，3年內(nèi)非法買賣外匯經(jīng)營(yíng)額共計(jì)人民幣19.25億元人民幣，獲利200余萬(wàn)人民幣。近日，浙江省遂昌縣人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處該男子有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金200萬(wàn)人民幣。

今年50歲的臺(tái)灣人莊某，十多年前來(lái)到廣州做面料生意。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，莊某了解到很多客戶和臺(tái)灣商人有生意聯(lián)絡(luò)，便萌生了做新臺(tái)幣和人民幣兌換生意，從中賺取差價(jià)的念頭。

2011年，莊某讓親友到工行等幾大銀行為其辦理20余張銀行卡，又讓親友到臺(tái)灣永豐銀行辦理了數(shù)張銀行卡。2011年7月，莊某開(kāi)始在廣州的寓所內(nèi)，利用上述銀行卡從事人民幣與新臺(tái)幣的網(wǎng)上兌換業(yè)務(wù)，并雇傭甘某為其轉(zhuǎn)賬。

據(jù)莊某交代，當(dāng)臺(tái)灣有客戶需要匯錢到大陸時(shí)，他便讓對(duì)方把錢打至上述辦好的臺(tái)灣銀行卡上，然后他按照比當(dāng)日人民幣兌換新臺(tái)幣的匯率稍高的匯率，支付人民幣給客戶的大陸下家；如果大陸客戶需要匯錢至臺(tái)灣，他便以比當(dāng)日人民幣兌換新臺(tái)幣的匯率稍低的匯率操作，從中賺取差價(jià)。

經(jīng)調(diào)查，從2011年7月至2014年6月，莊某所持有的利用他人開(kāi)立的44個(gè)個(gè)人賬戶中，剔除賬戶之間互相來(lái)往金額后，對(duì)外經(jīng)營(yíng)人民幣及新臺(tái)幣兌換業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)入金額近9.27億元人民幣，轉(zhuǎn)出金額近9.98億元人民幣，共計(jì)約19.25億元人民幣。莊某實(shí)際非法獲利200余萬(wàn)元。

該案由最高人民法院指定遂昌法院管轄。法院審理后認(rèn)為，被告人莊某行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，考慮到其歸案后認(rèn)罪態(tài)度良好，已追回違法所得100余萬(wàn)元，判處其有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金200萬(wàn)元。甘某明知被告人莊某非法買賣外匯，仍為其劃轉(zhuǎn)資金，其行為也構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，被判處有期徒刑三年、緩刑四年，并處罰金25萬(wàn)元。