【外匯局：前11月共查處外匯違規(guī)案件1800余件 罰款3.6億】10日上午，國家外匯管理局舉行2015年四季度政策新聞發(fā)布會(huì)。國家外匯管理局綜合司司長(zhǎng)王允貴在會(huì)上透露，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，前11個(gè)月，共查處外匯違規(guī)案件1800余件，共處行政罰款3.6億元人民幣。

10日上午，國家外匯管理局舉行2015年四季度政策新聞發(fā)布會(huì)。國家外匯管理局綜合司司長(zhǎng)王允貴在會(huì)上透露，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，前11個(gè)月，共查處外匯違規(guī)案件1800余件，共處行政罰款3.6億元人民幣。

王允貴指出，2015年以來，外匯局根據(jù)形勢(shì)變化，抓住異?？缇迟Y金違規(guī)流動(dòng)主渠道，針對(duì)銀行、融資租賃類公司、橡膠等各類行業(yè)組織開展專項(xiàng)檢查，加大對(duì)地下錢莊等外匯領(lǐng)域違法犯罪行為的打擊力度。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，前11個(gè)月，共查處外匯違規(guī)案件1800余件，共處行政罰款3.6億元人民幣。

王允貴詳細(xì)介紹，一是與人民銀行、公安部、高檢、高法等部門聯(lián)合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，已協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊等非法買賣外匯案件60余件。對(duì)通過地下錢莊進(jìn)行違規(guī)交易的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，外匯局也加大處罰力度，已查處相關(guān)違規(guī)案件百余起，共處行政罰款1.2億元人民幣。

二是貫徹落實(shí)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”的決策部署，嚴(yán)厲查處銀行渠道跨境套利及異常流出行為。選取跨境收支業(yè)務(wù)量較大的7家銀行開展外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查，已查處違規(guī)案件900多件，罰款5300多萬元人民幣。

三是開展融資租賃公司外匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查。對(duì)外匯業(yè)務(wù)量大、經(jīng)營情況異常、違規(guī)線索集中的160家融資租賃類公司進(jìn)行檢查，涉及跨境收支154.5億美元，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)企業(yè)19家，處罰款893.4萬元人民幣。

四是開展天然橡膠行業(yè)貿(mào)易融資專項(xiàng)檢查。共檢查了14家具有代表性的企業(yè)，目前已發(fā)現(xiàn)7家企業(yè)存在外匯違規(guī)問題，涉案金額1.3億美元。

五是聯(lián)合多部門重點(diǎn)對(duì)大額資金逃匯、非法網(wǎng)絡(luò)炒匯等進(jìn)行檢查，不斷加大查處力度，切實(shí)維護(hù)外匯領(lǐng)域市場(chǎng)秩序。