000550江鈴汽車股吧、江鈴汽車股票公告
證券代碼: 000550 證券簡(jiǎn)稱: 江鈴汽車 公告編號(hào): 2015-014
200550 江鈴 B
江鈴汽車股份有限公司
監(jiān)事會(huì)決議公告
提示:本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、方式
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2015 年 3 月 6 日至 3 月 13 日以書面表決形式召開(kāi)。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)出席會(huì)議情況
應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事 5 人,實(shí)到 5 人。
三、會(huì)議決議
與會(huì)監(jiān)事以書面表決形式通過(guò)以下決議:
1、批準(zhǔn)公司《2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,并提交 2014 年度股東大會(huì)審議。
同意:5 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票。
2、批準(zhǔn)公司《2014 年年度報(bào)告》和《2014 年年度報(bào)告摘要》,并發(fā)表意見(jiàn)如下:本公司監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同意:5 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票。
3、審閱公司 2014 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,并發(fā)表意見(jiàn)如下:
①根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司自身的實(shí)際情況,公司建立了健全的內(nèi)控制度,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行了有效的控制。
②公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位,保證了公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
③根據(jù)公司營(yíng)運(yùn)情況,我們認(rèn)為內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是合理的,出具的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確的。
同意:5 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票。
公 司 2014 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 全 文 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)www.cninfo.com.cn 上。
特此公告。
江鈴汽車股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2015 年 3 月 17 日
