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起底中遼生態(tài)與喬氏公司的關(guān)聯(lián)疑云
中遼生態(tài)官方微信內(nèi)容(現(xiàn)已注銷(xiāo)) 圖片來(lái)源:中遼生態(tài)微信公眾號(hào)
吳若凡 中房報(bào)記者 樊永鋒 上海 北京報(bào)道
8月30日,中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)刊發(fā)《50億元資金暴雷 揭露喬氏企業(yè)龐氏騙局》一文,對(duì)深圳喬氏控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“喬氏公司”)的騙局進(jìn)行了揭露,在業(yè)內(nèi)引發(fā)強(qiáng)烈反響,同時(shí)也引起了廣大投資者的關(guān)注。
報(bào)道中提及,2023年5月,一家名為“中遼(浙江)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司”(以下簡(jiǎn)稱中遼生態(tài))的企業(yè)成立,隨后在短短一年時(shí)間內(nèi),一系列以“中遼”命名的公司相繼成立,且該公司的法定代表人曾是山東齊融財(cái)務(wù)咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“齊融財(cái)務(wù)”)的高管。齊融財(cái)務(wù)與喬氏公司是隸屬關(guān)系。
9月1日,中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)收到中遼生態(tài)委托浙江臨碣律師事務(wù)所發(fā)來(lái)的律師函。函中稱,文章報(bào)道內(nèi)容中提到中遼生態(tài)是喬氏公司的“殼”公司,從事集資詐騙活動(dòng);中遼生態(tài)與喬氏公司相關(guān)聯(lián),是喬氏公司通過(guò)“空殼騰挪”逃避法律責(zé)任的手段;報(bào)道還提到中遼生態(tài)法定代表人是齊融財(cái)務(wù)原高管。該律師函認(rèn)為,上述報(bào)道未履行合理核實(shí)義務(wù),存在虛假報(bào)道行為,與事實(shí)嚴(yán)重不符,客觀上使中遼公司遭受了廣泛的爭(zhēng)議和負(fù)面社會(huì)評(píng)價(jià),損害了中遼生態(tài)的名譽(yù)權(quán),要求中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)刪除相關(guān)報(bào)道,并重新刊登文章以恢復(fù)中遼生態(tài)的名譽(yù)。
據(jù)中房報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),中遼生態(tài)公司和喬氏公司及齊融財(cái)務(wù)曾在一棟寫(xiě)字樓的同一個(gè)樓層、同一個(gè)辦公室辦公,投資人證實(shí)里面辦公的是同一批人員。此外,中遼生態(tài)的物業(yè)費(fèi)一直由喬氏公司相關(guān)工作人員進(jìn)行繳納,其法人也是由喬氏公司的相關(guān)人員“姚某瑩”擔(dān)任(姚某瑩原為喬氏公司總裁助理)。同時(shí),該寫(xiě)字樓的同一注冊(cè)地址在短短一年時(shí)間里,頻繁變更多家公司,投資者及員工均指出中遼生態(tài)與喬氏公司存在千絲萬(wàn)縷的關(guān)聯(lián)。此外,該律師函所留的聯(lián)系電話,為喬氏公司的法務(wù)律師王某本人電話。
目前,中遼生態(tài)的微信公眾號(hào)于9月12日注銷(xiāo),被投資者指出是在逃避潛在的法律責(zé)任。同時(shí),中遼生態(tài)于杭州寰宇商務(wù)中心的辦公室已人去樓空。中遼生態(tài)與喬氏公司是否真的毫無(wú)關(guān)聯(lián)?記者就此展開(kāi)深入調(diào)查。
中遼生態(tài)辦公室已經(jīng)人去樓空 圖片來(lái)源:投資者提供
起底中遼生態(tài)
9月上旬,原齊融財(cái)務(wù)位于河南、山東各地的負(fù)責(zé)人聽(tīng)聞齊融財(cái)務(wù)總裁雷某軍出現(xiàn)在杭州,遂于2024年9月5日前往尋找。
一名齊融財(cái)務(wù)前員工張康表示,各地負(fù)責(zé)人得知雷某軍要“潛逃”,并且還注冊(cè)了中遼生態(tài)這家公司,便從全國(guó)各地趕來(lái)向他討要說(shuō)法,希望他能兌現(xiàn)各地投資者的錢(qián)款。
經(jīng)過(guò)一番周折,他們最終在杭州市濱江區(qū)西興街道科技館街的寰宇商務(wù)中心的20層某間辦公室內(nèi)(以下簡(jiǎn)稱“寰宇中心”)找到了雷某軍。
此時(shí)雷某軍所在的公司正是中遼生態(tài),他還是中遼生態(tài)的前法定代表人。
據(jù)當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的齊融財(cái)務(wù)前員工王剛透露,雙方不久便因資金問(wèn)題發(fā)生了沖突。
王剛稱,有一名同行者詢問(wèn)雷某軍,開(kāi)設(shè)中遼生態(tài)的資金是否從齊融財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的。雷某軍則表示,喬氏公司和齊融財(cái)務(wù)是喬某峰的公司,與他無(wú)關(guān)。但各地負(fù)責(zé)人并不認(rèn)可他的說(shuō)法,雙方因此發(fā)生了沖突。此后,雷某軍在一眾不明身份的人員簇?fù)硐绿与x現(xiàn)場(chǎng)。
經(jīng)中房報(bào)記者查詢發(fā)現(xiàn),中遼生態(tài)公司于2023年5月注冊(cè)成立,有三位股東。其中自然人股東姚某瑩持股20%,浙江盈創(chuàng)鑄合供應(yīng)鏈有限公司持股50%,華創(chuàng)國(guó)控(山東)控股有限公司持股30%。而浙江盈創(chuàng)鑄合供應(yīng)鏈有限公司股權(quán)穿透后的控股股東是姚某瑩,所以姚某瑩實(shí)際持有中遼生態(tài)70%的股份。
中遼生態(tài)在官方微信號(hào)上宣稱是具有國(guó)資背景的綜合性控股集團(tuán),業(yè)務(wù)包含三農(nóng)產(chǎn)業(yè)、新能源和資產(chǎn)收購(gòu)。記者查詢工商登記資料并與相關(guān)股東所屬企業(yè)聯(lián)系后,該企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示曾投資過(guò)中遼生態(tài),但目前正準(zhǔn)備退出,至于投資緣由,負(fù)責(zé)人表示并不清楚。
中遼生態(tài)在某招聘網(wǎng)站上宣稱自身業(yè)務(wù)范圍包括投融資和農(nóng)副產(chǎn)品的加工制造,但接近中遼生態(tài)的知情人士告訴記者,中遼生態(tài)的實(shí)際業(yè)務(wù)與之前齊融財(cái)務(wù)類似,也是一個(gè)資金盤(pán),以黃金作為底層資產(chǎn)募集資金。目前,中遼生態(tài)已經(jīng)累計(jì)募集了幾千萬(wàn)元。
據(jù)投資者反饋,雷某軍已改名為雷某明,他曾擔(dān)任喬氏公司總裁,同時(shí)也是齊融財(cái)務(wù)和山東齊融股權(quán)投資基金管理股份有限公司的總裁。
雷某明(雷某軍)于2024年5月24日卸任中遼生態(tài)的法定代表人,之后姚某瑩正式接任。
中遼澤瑞(杭州)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司由中遼生態(tài)直接控股,其法定代表人也是姚某瑩。
值得關(guān)注的是,給報(bào)社發(fā)送律師函的潘姓律師,其留下的電話號(hào)碼被投資者證實(shí)與喬氏公司的法務(wù)顧問(wèn)王姓律師相同。實(shí)際上,原文闡述的是喬氏公司利用頻繁注冊(cè)空殼公司逃避法律責(zé)任,而律師函卻稱文中將中遼生態(tài)比作了喬氏公司的“殼公司”。
那么,中遼生態(tài)是否真的是喬氏公司的“殼公司”呢?
目前,姚某瑩依然為中遼生態(tài)的法定代表人,投資者告訴記者,姚某瑩曾在喬氏公司擔(dān)任總裁助理一職。此外,姚某瑩還擔(dān)任山東齊融股權(quán)投資基金管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“齊融基金”)的監(jiān)事。
據(jù)投資者透露,擔(dān)任了齊融基金及山東齊融財(cái)務(wù)咨詢有限公司多家關(guān)聯(lián)公司的法人和主要股東喬某愛(ài)已被公安機(jī)關(guān)控制。
記者曾以投資者身份撥打中遼生態(tài)在工商登記資料上的電話,接電話的是一名女子,當(dāng)記者詢問(wèn)對(duì)方是否為中遼生態(tài)時(shí),該女子回答含糊其辭,記者追問(wèn)公司在從事什么業(yè)務(wù),對(duì)方隨即掛斷電話,此后記者發(fā)去短信詢問(wèn)其是否為姚某瑩,對(duì)方并未回復(fù)。
目前中遼生態(tài)位于寰宇商務(wù)中心的辦公室已經(jīng)人去樓空,只留下一些桌椅板凳。
據(jù)接近中遼生態(tài)的人士王明透露,自齊融財(cái)務(wù)的高管和雷某軍(雷某明)發(fā)生沖突后,中遼生態(tài)已無(wú)人辦公。
“辦公室至少已經(jīng)有 2 周沒(méi)來(lái)人了,以后會(huì)不會(huì)來(lái)不清楚。”王明向記者表示。
中遼生態(tài)辦公室內(nèi)部宣傳墻 圖片來(lái)源:投資者提供
公司頻繁更迭注冊(cè)名
在杭州市蕭山區(qū)的平瀾商務(wù)中心的 22 層與 23層,曾是喬氏公司和齊融財(cái)務(wù)的辦公總部。
自喬氏公司東窗事發(fā)后的2023年5月至2024 年5月的一年時(shí)間里,多家公司在22層和23層留下了工商注冊(cè)登記的痕跡。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),更名的公司多達(dá)7家,包括杭州恒璽科技發(fā)展有限公司、浙江悅陽(yáng)新能源科技有限公司、中遼生態(tài)、中遼澤瑞(杭州)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、浙江盈創(chuàng)鑄合供應(yīng)鏈有限公司以及杭州中眾時(shí)代科技發(fā)展有限公司等。其中,中遼生態(tài)和盈創(chuàng)鑄合的法定代表人均是姚某瑩。
從 2023 年 4 月開(kāi)始,全國(guó)各地的投資者陸續(xù)上門(mén)討要被喬氏公司和齊融財(cái)務(wù)騙走的投資款。
投資者告訴記者,每當(dāng)他們上門(mén),這些公司便聲稱與喬氏公司毫無(wú)關(guān)系,但記者進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)它們與喬氏公司以及齊融財(cái)務(wù)存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。如同“變臉”游戲,公司操盤(pán)者試圖通過(guò)頻繁更換公司名稱來(lái)逃避投資者追討投資款。
據(jù)接近平瀾商務(wù)中心的知情人士張華透露,這兩層均是整層出租。蹊蹺的是,與房東簽訂租賃合同的公司與喬氏公司和齊融財(cái)務(wù)緊密相關(guān)。它們不時(shí)地變換公司名稱與房東重新簽訂租賃協(xié)議,且拒絕與物業(yè)公司簽訂物業(yè)服務(wù)協(xié)議。
盡管頻繁更換名字,張華告訴記者,截至 2024 年 5 月,在那里工作的一直是同一批人。同時(shí),這些公司繳納物業(yè)費(fèi)不是通過(guò)正常的公對(duì)公賬戶,而是由喬某峰、喬某信和孟某群等人以個(gè)人名義進(jìn)行轉(zhuǎn)賬電匯。
其中,喬某峰是喬氏公司的實(shí)際控制人,喬某信是喬氏公司關(guān)聯(lián)公司的股東以及內(nèi)務(wù)專員,孟某群也是喬氏公司的內(nèi)務(wù)專員。
然而,注冊(cè)在 22層和23層的這些公司,包括中遼生態(tài),都堅(jiān)決否認(rèn)與喬氏公司以及齊融財(cái)務(wù)有任何關(guān)聯(lián)。
此前,轄區(qū)派出所多次聯(lián)系寫(xiě)字樓物業(yè)和房東,表示這些公司存在經(jīng)營(yíng)異常的情況。另外,知情人士張華提到,這些公司曾因拖欠裝修工程款而引發(fā)糾紛,派出所一個(gè)月內(nèi)多次上門(mén)處理。
此外,兩層樓22層和23層的公司在物業(yè)費(fèi)繳納上經(jīng)常拖欠,物業(yè)工作人員不得不頻繁上門(mén)催繳。
張華說(shuō),22 層的使用面積大約有 2400 多平方米,該樓層辦公室這里的人曾經(jīng)對(duì)外宣稱是中遼生態(tài)公司,他們?cè)陔娞輳d加裝了門(mén)禁,所有辦公室的門(mén)均安裝了人臉識(shí)別裝置,陌生人無(wú)法進(jìn)入。
去年,轄區(qū)派出所曾對(duì)該公司進(jìn)行突擊檢查,當(dāng)進(jìn)入辦公室時(shí),已經(jīng)幾乎“人去樓空”,只有寥寥幾個(gè)打電話的業(yè)務(wù)員還在。
今年 2~3 月份,22和23層的公司開(kāi)始拖欠物業(yè)費(fèi)和租金,到了 5 月份,由于無(wú)法支付租金,兩家公司被提前解約。
2024年5月,中遼生態(tài)因拖欠租金與物業(yè)管理費(fèi)搬離了平瀾商務(wù)中心,隨后轉(zhuǎn)至寰宇商務(wù)中心20層。
狡兔三窟 頻繁更換辦公地點(diǎn)
齊融投資者告訴記者,喬氏公司東窗事發(fā)后,便開(kāi)始頻繁變換辦公場(chǎng)所,投資者們則鍥而不舍地追尋。
除了平瀾商務(wù)中心外,喬氏公司和齊融財(cái)務(wù)在杭州的另一個(gè)辦公地點(diǎn)是星尚發(fā)展大廈。
2023 年 2 月,投資者初次來(lái)到平瀾商務(wù)中心22 層,依然能夠見(jiàn)到喬某峰、雷某軍等人。
2023 年 5 月底,當(dāng)維權(quán)的投資者再次來(lái)到該商務(wù)中心時(shí),發(fā)現(xiàn)這里的 22 層和 23層已經(jīng)沒(méi)有了喬氏公司和齊融財(cái)務(wù)的標(biāo)識(shí)。但內(nèi)部知情人透露,喬某峰和雷某軍等一眾高管仍在公司正常上班。
2023 年 6 月初,投資者再次來(lái)到該商務(wù)中心時(shí),發(fā)現(xiàn)1層大堂銘牌顯示22層為杭州綠達(dá)碳能科技有限公司,而22層前臺(tái)顯示是浙江悅陽(yáng)新能源科技有限公司。
這次探訪,投資者見(jiàn)到了姚某瑩,但其本人否認(rèn)為姚某瑩本人。
2023年6月,在該商務(wù)中心的23 層,投資者與中遼生態(tài)的工作人員發(fā)生沖突,在投資者的一再追問(wèn)下,工作人員仍堅(jiān)稱中遼生態(tài)與齊融財(cái)務(wù)無(wú)關(guān)。但細(xì)心投資者發(fā)現(xiàn),此地的辦公人員和他們?cè)缧┡龅降囊粯印?/p>
經(jīng)過(guò)一番探尋,投資者在星尚發(fā)展大廈 1 幢 802 室見(jiàn)到了喬某峰和喬氏公司法務(wù)王某。投資者希望喬某峰能夠給出明確的兌付方案,均被找借口推脫。
2023 年 6月至7月,陸續(xù)有投資者前往星尚發(fā)展大廈尋求兌付方案,此時(shí),該辦公室尚有幾名齊融財(cái)務(wù)的員工在接待。
2023 年 8 月,當(dāng)投資者再到星尚大廈時(shí),辦公室已經(jīng)人去樓空。投資者開(kāi)始陸續(xù)向所在地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案。
值得一提的是,目前喬氏公司和齊融財(cái)務(wù)的主要高管已經(jīng)失聯(lián),投資者們?cè)诮?jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的追討無(wú)果后,多數(shù)選擇向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案,希望借助司法的力量來(lái)維護(hù)自身的合法權(quán)益。從 2023 年 2 月開(kāi)始,投資者踏上追討投資款的艱難之路,喬氏公司不斷通過(guò)變更辦公地和公司名稱等手段逃避責(zé)任,投資者只能與之斗智斗勇。
一位不愿具名的律師在接受中房報(bào)記者咨詢時(shí)指出,喬氏公司常通過(guò)頻繁注冊(cè)公司進(jìn)行詐騙,事后注銷(xiāo)涉事主體并注冊(cè)新公司繼續(xù)行騙。盡管喬氏公司明知自身逾期且深陷官司,仍頻繁注冊(cè)新空殼公司逃避法律制裁,導(dǎo)致投資者陷入騙局。
(應(yīng)受訪者要求 文中王明、王剛、張華、張康均為化名)
沈陽(yáng)那些“黃金地段”的爛尾樓,你都知道嗎?
沈陽(yáng)那些“黃金地段”的爛尾樓,你都知道嗎?
業(yè)主們開(kāi)開(kāi)心心買(mǎi)了期房,最焦心的事就是房子爛尾,工人撤場(chǎng)。這些爛尾樓何時(shí)重新開(kāi)工沒(méi)有準(zhǔn)信。大家都期待著那些遲遲不能開(kāi)工的樓盤(pán)能夠“復(fù)活”。甚至有業(yè)主自己籌集資金繼續(xù)蓋樓入住的。今兒一起來(lái)看看沈陽(yáng)那些黃金地段的爛尾樓。
第一、綠地南航國(guó)際航空城
這塊地,早在五年前就規(guī)劃出了雛形,是2015年綠地和南航合作打造的大項(xiàng)目。這項(xiàng)目售樓處還沒(méi)蓋完就爛尾了。如今再去現(xiàn)場(chǎng)看到未完工的售樓處里灰塵滿地,外面只有一個(gè)塔吊還孤零零地站在施工工地上。
第二、黃河府
作為地鐵洋房社區(qū),黃河府的定位很清晰。2013年的樓盤(pán)爛尾多年,很多業(yè)主奔走無(wú)門(mén),2019年的云米智慧之光接手黃河府,售樓處重新開(kāi)放,項(xiàng)目的新規(guī)劃在網(wǎng)站掛出,2020年還拋出了兩棟洋房的預(yù)售許可證。可能是因?yàn)橐咔椋?xiàng)目整體進(jìn)展比較緩慢。
第三、領(lǐng)先國(guó)際城
該項(xiàng)目在沈陽(yáng)地鐵一號(hào)線與二號(hào)線換乘車(chē)站附近,位置可謂優(yōu)秀。在外面看領(lǐng)先國(guó)際城看不出是爛尾,在面子工程上可以排第一。旁邊裙樓的商場(chǎng)已經(jīng)營(yíng)業(yè)多年。目前依然沒(méi)有動(dòng)靜,
大概會(huì)繼續(xù)沉寂。
第四、神羊游樂(lè)園
地處鐵西區(qū)的鬧市,這塊地方卻荒蕪破敗,你如果找附近老人探尋,就會(huì)得知故事的始末。神羊游樂(lè)園的前身是滑翔公園,在這塊地方在本來(lái)要建造一個(gè)“全亞洲最大的室內(nèi)游樂(lè)園”,2003年8月正式開(kāi)業(yè)。也曾吸引眾人前來(lái)圍觀,在當(dāng)年的盛況甚至比肩迪斯尼樂(lè)園,但花團(tuán)錦簇的局面沒(méi)有持續(xù)太久。日方撤資游樂(lè)園就停工了,后續(xù)也復(fù)工幾次都無(wú)果。如今經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單裝修已經(jīng)成為沈陽(yáng)全民健身中心,周邊居民可以進(jìn)入這里免費(fèi)運(yùn)動(dòng)休閑。
第五、銀鼎國(guó)際大廈
地處老遼報(bào)大樓對(duì)街,是1996年的老爛尾樓。當(dāng)年計(jì)劃建造一座28層的樓房,在當(dāng)年那個(gè)時(shí)代,這個(gè)高度已經(jīng)是第一高樓。結(jié)果建設(shè)到半路卻突然停工,至今也沒(méi)有復(fù)工。聽(tīng)說(shuō)這塊地方存在產(chǎn)權(quán)糾紛,存在土地出讓問(wèn)題,是個(gè)沒(méi)有結(jié)局的官司。如今這座未完工的水泥框架已經(jīng)在市中心矗立二十多載,周邊荒草叢生。
這么多爛尾樓結(jié)合來(lái)看,位置在多年后的如今依舊優(yōu)秀,可是各種因素導(dǎo)致項(xiàng)目擱淺至今。很多項(xiàng)目幾十年都不能解決,希望能夠引起關(guān)注,早日為這些樓盤(pán)迎來(lái)新生。更希望大家買(mǎi)房時(shí)候謹(jǐn)慎些,不要買(mǎi)到爛尾樓。
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