工商銀行馬德里分行遭搜查 涉嫌洗錢20多億元

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)2月17日引用西班牙《國(guó)家報(bào)》消息，西班牙當(dāng)局17日對(duì)中國(guó)工商銀行馬德里分行進(jìn)行了搜查。

據(jù)稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。報(bào)道稱，銀行員工幫助犯罪團(tuán)伙非法從西班牙向中國(guó)轉(zhuǎn)帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。

據(jù)報(bào)道，搜查行動(dòng)由西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開(kāi)展，馬德里分行行長(zhǎng)在行動(dòng)中被拘留。

據(jù)法新社2月17日?qǐng)?bào)道，警方聲明介紹，受調(diào)查的團(tuán)伙或涉及洗錢、逃稅以及侵犯勞工權(quán)利。

工商銀行馬德里支行于2011年1月設(shè)立，作為進(jìn)駐歐洲數(shù)個(gè)新市場(chǎng)的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個(gè)支行。據(jù)悉，去年年底工行的海外業(yè)務(wù)約占其總資產(chǎn)的10%。