菲律賓司法部調查涉孟加拉國央行被竊資金洗錢案

中新社馬尼拉3月18日電 (記者 張明)菲律賓司法部18日介入調查一起涉及孟加拉國央行8100萬美元被竊資金的跨國洗錢大案，正式傳喚一名涉案的銀行經理到案說明。

今年2月初，黑客從孟加拉國央行在美國紐約聯邦儲備銀行的賬戶中轉走8100多萬美元，電匯到菲律賓中華銀行(RCBC)一家分行的4個美元帳戶里，部分資金在外匯兌換業者幫助下流入賭場。菲律賓反洗錢委員會早前對涉案的中華銀行分行女經理德奎托及4個涉案美元賬戶的所謂“戶主”提出犯罪指控。而菲律賓參議院也已就這樁洗錢大案連續召開兩場調查聽證會，希望能夠查明真相。

菲司法部18日正式要求德奎托和4個涉案賬戶的“戶主”分別在4月12日和19日之前到案說明，就反洗錢委員會的洗錢指控提交宣誓證詞。菲司法部助理國家檢察官帕卡馬拉警告，如果德奎托等人未能按照傳票要求到案說明，將視同自愿放棄為自己辯護的權利，菲國司法部會根據反洗錢委員會提交的證據對相關指控作出處理。

菲律賓反洗錢委員會此前調查發現，德奎托批準開設了上述4個賬戶，而這4個賬戶的所謂“戶主”向銀行提交的身份證明文件均系偽造。

菲國反洗錢委員會稱，德奎托不僅未能核查這4人的身份，還批準從上述賬戶取走孟加拉央行被盜資金。而且在已接到停止付款要求的情況下，德奎托明知這些資金是從孟加拉央行盜走的，仍批準甚至幫助加快提款。

菲律賓中央銀行行長特唐戈18日表示，這樁跨國洗錢案讓菲律賓的金融系統面臨風險，菲律賓央行會與政府及國會一起努力堵塞法律上存在的漏洞，防范再度發生類似案件。(完)