出國(guó)中介空手套白狼 5萬人被騙涉案金額超20億

2013年10月，德陽綿竹的李某和四川加海出入境服務(wù)有限公司簽訂了委托辦理因私出境合同及補(bǔ)充協(xié)議，渴望通過該公司到美國(guó)做木工，賺取高額工資。但在繳納4.8萬元費(fèi)用、合同約定時(shí)間到期后，他仍未得到該中介公司的任何務(wù)工消息，多次催促無果。直到加海公司案發(fā)，李某也未能拿回自己的中介費(fèi)。

和李某有同樣遭遇的人還不少。去年4月19日、20日，成都商報(bào)記者在位于內(nèi)江市市中區(qū)民樂大廈內(nèi)的四川加海出入境服務(wù)有限公司發(fā)現(xiàn)，來自全國(guó)各地的至少上百人守候在此，目的都是討還中介費(fèi)。來自遼寧燈塔市的田某是加海公司的一名“推薦員”。“主要就是向加海公司推薦燈塔市需要到美國(guó)、加拿大、澳大利亞和希臘務(wù)工的人。”他說，2014年1月24日至10月10日，他共向加海公司推薦了68名因私出境人員，到國(guó)外打工的工種有包裝工、電工等，共計(jì)繳納中介費(fèi)約320萬。但合同到期后，加海公司既沒有安排出國(guó)，也不退款。

加海公司法定代表人、總經(jīng)理邱勇當(dāng)時(shí)接受成都商報(bào)記者采訪時(shí)表示，之所以出現(xiàn)到期客戶無法退款，是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致公司于2014年底開始出現(xiàn)資金短缺。公司正在想辦法籌集資金，爭(zhēng)取半年至1年內(nèi)向客戶退還完相關(guān)費(fèi)用。

當(dāng)時(shí)，因討還中介費(fèi)無果，不少受害者趕到加海公司附近的內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局城南派出所報(bào)案，并提交合同、繳費(fèi)收據(jù)等相關(guān)材料。據(jù)人民檢察院案件信息公開網(wǎng)8月2日信息顯示：內(nèi)江市市中區(qū)檢察院已對(duì)四川加海出入境服務(wù)有限公司涉及的“4.29加海公司特大合同詐騙案”13名被告人，依法以涉嫌合同詐騙罪向內(nèi)江市市中區(qū)人民法院提起公訴。

集團(tuán)公司空手套白狼

5萬多人被騙涉案金額超20億

和加海公司一樣，安徽瑞泰出入境服務(wù)有限公司、吉林省凱美歐出入境服務(wù)有限公司等全國(guó)各地不少出國(guó)中介公司均曝出同樣的問題，而背后均指向中港國(guó)際投資集團(tuán)。

據(jù)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道，根據(jù)香港特區(qū)政府公司注冊(cè)處的資料顯示，中港國(guó)際投資集團(tuán)公司于2012年在香港注冊(cè)，注冊(cè)資本4.8億港幣，不過其總部卻在四川內(nèi)江。2008年，鐘波在內(nèi)江開創(chuàng)加海出入境服務(wù)有限公司，隨后生意迅速擴(kuò)張到全國(guó)各地。通過收購等方式，河南澳華、湖北盛加、河北金源等30多家公司都被歸入中港旗下。

另據(jù)安徽商報(bào)等媒體此前的報(bào)道，去年5月，內(nèi)江市市中區(qū)檢察院依法以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人中港國(guó)際投資集團(tuán)董事長(zhǎng)鐘波(加拿大籍華人)。據(jù)調(diào)查，其組織公司員工采取虛構(gòu)移民項(xiàng)目，設(shè)置多數(shù)人容易達(dá)到的移民條件、較高報(bào)酬福利的國(guó)外工作崗位，以及虛假宣傳成功移民案例等手段招攬客戶，簽訂合同，收取客戶辦理移民手續(xù)費(fèi)每人2萬~8萬元。但公司并未對(duì)其客戶辦理任何移民手續(xù)，造成大量客戶在合同到期后無法獲得退款。另據(jù)初步查證，加海公司涉及客戶達(dá)1900余人，涉及金額7000余萬元。中港國(guó)際投資集團(tuán)及其116個(gè)會(huì)員公司采用類似方式，與全國(guó)各地5萬余名客戶簽訂了合同，涉及金額超過20億元。

主要嫌犯攜款潛逃被全球通緝

警方正加緊追逃追贓

10月28日，內(nèi)江市公安局在官方網(wǎng)站通報(bào)了關(guān)于“中港系”案件的查處情況。通報(bào)稱，中港國(guó)際投資集團(tuán)在四川、河北、江蘇、浙江、河南等十余省、市分別設(shè)立公司，騙取大量受害群眾出國(guó)勞務(wù)中介費(fèi)，案發(fā)前加籍主要犯罪嫌疑人鐘波等人攜款潛逃境外。2015年4月以來，相關(guān)涉案省、市公安機(jī)關(guān)分別立案查處，現(xiàn)已抓獲一批犯罪嫌疑人，查封凍結(jié)部分涉案資產(chǎn)。四川省公安機(jī)關(guān)已通過國(guó)際刑警組織對(duì)逃往境外的主要犯罪嫌疑人發(fā)布了紅色通報(bào)，并正加緊開展境外追逃追贓工作。

通報(bào)還稱，各涉案地公安機(jī)關(guān)正全力推進(jìn)案?jìng)晒ぷ鳎Ｍ鞯厥芎θ罕娨婪ɡ硇苑从吃V求，積極配合公安機(jī)關(guān)偵辦案件和調(diào)查取證，不信謠、不傳謠，不參與擾亂社會(huì)治安秩序的活動(dòng)。

10月30日，成都商報(bào)記者登錄國(guó)際刑警組織官方網(wǎng)站，查詢到了對(duì)鐘波的通緝令。信息顯示，鐘波今年53歲，出生于四川省，已移民加拿大，其涉案罪名是合同詐騙。