留置后一般有幾種結(jié)果;企業(yè)法人被留置后一般有幾種結(jié)果

當(dāng)家人被紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)留置后，作為家屬，必然會(huì)感到茫然、驚慌失措，但此時(shí)更應(yīng)沉著冷靜，必須知道你和你的家人下一步你將面對(duì)什么、該做什么。

筆者執(zhí)業(yè)二十幾年，辦理了大大小小各種類型的職務(wù)犯罪案件，省部級(jí)官員案件也辯護(hù)代理了多件，經(jīng)常和他們這些高智商、高情商的人交流案情，深感職務(wù)犯罪辯護(hù)的專業(yè)性極強(qiáng)，畢竟這個(gè)時(shí)候不能會(huì)見被留置人員，作為律師，我們?cè)趺茨軌驈穆殑?wù)犯罪家屬的交流中得到有價(jià)值信息，怎么從留下的扣押清單中得知端倪，怎么從退贓金額中了解案情，怎么能為他們提供真正專業(yè)的法律服務(wù)，這確實(shí)需要豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和洞察能力，我結(jié)合自身辦案經(jīng)驗(yàn)，提煉出家屬必須經(jīng)歷的幾個(gè)考驗(yàn)，以及如何應(yīng)對(duì)的方案。

一、面對(duì)搜查、扣押和查封凍結(jié)怎么辦？

監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)被調(diào)查人采取留置措施時(shí)，通常會(huì)立即對(duì)其住所進(jìn)行搜查，并扣押與案件相關(guān)的財(cái)物。監(jiān)察機(jī)關(guān)的搜查、扣押活動(dòng)，必須按照規(guī)定制作搜查筆錄、記錄搜查的時(shí)間、地點(diǎn)、搜查人員的姓名、出具扣押手續(xù)和扣押清單。

作為家屬，當(dāng)監(jiān)察機(jī)關(guān)在住所進(jìn)行搜查、扣押時(shí)，必須保持冷靜，不要采取過激或者不理智的行為，阻礙監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案，相反，家屬應(yīng)當(dāng)依法要求調(diào)查人員出具相關(guān)搜查、扣押手續(xù)，對(duì)扣押物品的名稱、數(shù)量、形態(tài)作出真實(shí)、準(zhǔn)確記錄，待搜查、扣押行為結(jié)束后，家屬也應(yīng)當(dāng)記錄監(jiān)察機(jī)關(guān)搜查、扣押了哪些物品，相關(guān)信息提供給律師后，有助于判斷一定的案情，還可以針對(duì)搜查、扣押的證據(jù)的合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性作出判斷。

筆者在辦理的一起受賄案件中，家屬在第一時(shí)間委托了我們，并提供了監(jiān)察機(jī)關(guān)出具的扣押手續(xù)，我們通過扣押決定書發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)問題，一是扣押的物品中有大量的高檔酒，而酒的真?zhèn)螞Q定了受賄金額的大小，筆者便提前做好犯罪金額的辯護(hù)方案，后期在證據(jù)審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，本案多數(shù)高檔酒確實(shí)沒有真?zhèn)舞b定，最終在犯罪金額和量刑上為當(dāng)事人爭(zhēng)取了較好的結(jié)果；和家屬交流發(fā)現(xiàn)，扣押清單中還有監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押了一份投資協(xié)議和借條，辯護(hù)人敏銳發(fā)現(xiàn)本案可能存在兩個(gè)方向。

一是上述書證涉及的金額可能會(huì)被認(rèn)定為受賄金額的證據(jù)或者材料，對(duì)律師有一定的分析和準(zhǔn)備價(jià)值。還有借條被監(jiān)察委帶走，肯定涉嫌借貸型受賄，而借貸型受賄也是司法實(shí)踐中爭(zhēng)議比較大的，比如借款有沒有真實(shí)性，是借款本金屬于受賄還是借貸利息算受賄，借貸利息高不高，多高算受賄，哪些金額可以扣減，口供和借條發(fā)生沖突司法要以哪個(gè)為準(zhǔn)，證明效力孰高孰低的問題，具體可以查閱我辦理的借貸型受賄的成功案例！

二是該案還可能涉及洗錢罪，因?yàn)楦鶕?jù)2021年3月1日生效的《刑法修正案（十一）》第十四條將刑法第一百九十一條修改為：“為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，（一）提供資金賬戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

根據(jù)該法律規(guī)定，將自洗錢行為已經(jīng)規(guī)定為洗錢罪，筆者判斷本案可能會(huì)增加一個(gè)新的罪名，就是洗錢罪。同時(shí)存在家人或者本人涉嫌洗錢罪的刑事風(fēng)險(xiǎn)，那么我們?cè)撛趺匆婪☉?yīng)對(duì)，這也是律師和家屬面臨的重要問題。

該案在審查起訴階段閱卷后，印證了筆者的判斷，本案最終增加了洗錢罪的罪名。故，通過前期的扣押情況，可以及時(shí)、準(zhǔn)確的分析判斷案件涉及的罪名，并且可以及早的擬定部分辯護(hù)思路有助于為家人和本人提供專業(yè)的法律幫助。

二、面對(duì)辦案人員的詢問，怎么辦？

監(jiān)察機(jī)關(guān)留置家人后，其家屬幾乎百分之九十以上被辦案機(jī)關(guān)詢問談話很難避免，詢問調(diào)查可能在進(jìn)行搜查、扣押，也可能在后續(xù)的案件調(diào)查中，此時(shí)家屬更應(yīng)該沉著冷靜，因?yàn)槟壳爸皇窃儐栒{(diào)查，你所作的筆錄僅僅是詢問筆錄，也就是證人筆錄，在制作詢問筆錄過程中，根據(jù)中華人民共和國監(jiān)察法實(shí)施條例（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施條例”）第六十四條“嚴(yán)禁以暴力、威脅、引誘、欺騙以及非法限制人身自由等非法方法收集證據(jù)，嚴(yán)禁侮辱、打罵、虐待、體罰或者變相體罰被調(diào)查人、涉案人員和證人。”之規(guī)定，家屬應(yīng)對(duì)所答問題進(jìn)行客觀描述，不要進(jìn)行主觀臆斷或者推測(cè)，對(duì)調(diào)查人員的揣測(cè)性提問、誘導(dǎo)性提問、欺騙性提問和與案件無關(guān)的提問，都可以拒絕回答。

作為家屬，在接受監(jiān)察機(jī)關(guān)詢問時(shí)，一定要保護(hù)好自身的合法權(quán)益，如果因?yàn)楸煌{引誘做出了違背事實(shí)的筆錄，除了你本人可能會(huì)涉及刑事犯罪外，被留置的家人也可能出于保護(hù)家人的角度，作出對(duì)其不利的筆錄，千萬不能讓自己成為家人被威脅的不利因素。

此外，家屬可以選擇詢問地點(diǎn)嗎？可以。

根據(jù)《監(jiān)察法實(shí)施條例》第八十六條 證人未被限制人身自由的，可以在其工作地點(diǎn)、住所或者其提出的地點(diǎn)進(jìn)行詢問，也可以通知其到指定地點(diǎn)接受詢問。到證人提出的地點(diǎn)或者調(diào)查人員指定的地點(diǎn)進(jìn)行詢問的，應(yīng)當(dāng)在筆錄中記明。因此，你可以要求問話的地點(diǎn)在自己家里、辦公室，甚至茶樓，我的幾個(gè)當(dāng)事人都是要求在茶樓接受詢問！事后告訴我，這樣的地點(diǎn)“心沒這么慌”！

再次，若在接受詢問時(shí)，被威脅引誘怎么辦？

可根據(jù)實(shí)施條例第六十六條“對(duì)于被調(diào)查人控告、舉報(bào)調(diào)查人員采用非法方法收集證據(jù)，并提供涉嫌非法取證的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、方式和內(nèi)容等材料或者線索的，應(yīng)當(dāng)受理并進(jìn)行審核。”之規(guī)定，向監(jiān)察機(jī)關(guān)的上級(jí)部門提出控告和舉報(bào)。不要擔(dān)心，適當(dāng)?shù)倪M(jìn)攻是最好的辯護(hù)，我的經(jīng)驗(yàn)是，依法的控告和反映反而可以促使你親人的案件得到好結(jié)果！

三、面對(duì)辦案機(jī)關(guān)的退贓要求怎么辦？

筆者辦理的大部分職務(wù)犯罪案件，家屬都面臨被監(jiān)察機(jī)關(guān)要求退贓的問題，對(duì)于退贓的金額、退贓的時(shí)間必須客觀看待，對(duì)于構(gòu)成犯罪的情況下，積極退贓對(duì)被調(diào)查人的量刑的確有積極作用，但具體退多少、何時(shí)退，就必須更加謹(jǐn)慎了，因?yàn)榉缸锝痤~的確定只有案件進(jìn)入司法程序后，辯護(hù)人才能全面掌握案件真實(shí)情況，才能對(duì)犯罪金額作出準(zhǔn)確的判斷和建議，作為家屬，面對(duì)辦案機(jī)關(guān)的退贓要求時(shí)，一定要謹(jǐn)慎對(duì)待，要讓退贓情節(jié)在案件的處理結(jié)果方面發(fā)揮最大的作用。具體我在下一篇文章中專門分析和講解！

四、聘請(qǐng)律師及時(shí)介入案件

若被調(diào)查人構(gòu)成犯罪，律師及時(shí)介入，及時(shí)對(duì)案件的事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行梳理，針對(duì)案件證據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題和被調(diào)查人積極溝通核對(duì)，除了證據(jù)三性的基本研究，還需要深挖案件辦理的程序問題，通過對(duì)辦案機(jī)關(guān)程序違法的指出、投訴、控告，從而推進(jìn)案件的實(shí)體結(jié)果，筆者辦理的一起受賄、洗錢案，就發(fā)現(xiàn)調(diào)查機(jī)關(guān)在詢問筆錄中有重大瑕疵，在訊問筆錄出現(xiàn)大量的復(fù)制粘貼行為，扣押違法行為等程序問題，通過在庭前會(huì)議提出非法證據(jù)排除、調(diào)取多項(xiàng)證據(jù)申請(qǐng)等方式，邊打邊談，最終為當(dāng)事人爭(zhēng)取到較好的量刑具結(jié)書。

張智勇，重慶智豪律師事務(wù)所主任，擅長(zhǎng)職務(wù)犯罪辯護(hù)代理。