認(rèn)定詐騙罪的五個(gè)條件,什么情況屬于詐騙

2024-03-28 13:29:07

詐騙罪

注：本文的內(nèi)容來源于《刑事重點(diǎn)疑難問題二十八講：罪名適用與取證指引》，轉(zhuǎn)載請(qǐng)經(jīng)授權(quán)。

一、詐騙團(tuán)伙構(gòu)成“惡勢力犯罪集團(tuán)”的認(rèn)定

二、“套路貸”詐騙行為的認(rèn)定

三、“以非法占有為目的”主觀故意的認(rèn)定

四、詐騙“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定

五、詐騙罪既遂和未遂的認(rèn)定

六、騙取社保資金、待遇行為的定性

七、詐騙近親屬財(cái)物行為的處理

八、詐騙數(shù)額難以查清情形的處理

九、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中撥打電話、發(fā)送信息次數(shù)的認(rèn)定

十、冒充國家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙行為的定性

十一、以介紹婚姻為名進(jìn)行詐騙行為的定性

十二、以虛辦理移動(dòng)電話造成電信資費(fèi)損失的行為的定性

十三、偽造、使用停止流通貨幣行為的定性

十四、通過虛假訴訟占有他人財(cái)物或者逃避債務(wù)行為的定性

十五、故意“碰瓷”騙取賠償?shù)男袨榈亩ㄐ?/p>

十六、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的從重處罰情節(jié)

十七、詐騙罪共犯的認(rèn)定

十八、詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)分

十九、詐騙罪和盜竊罪的區(qū)分

二十、詐騙罪和合同詐騙罪的區(qū)分

二十一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄規(guī)定

二十二、詐騙財(cái)物及其孳息的處理

一、詐騙團(tuán)伙構(gòu)成“惡勢力犯罪集團(tuán)”的認(rèn)定

案例12-1　孫某、羅某詐騙、敲詐勒索、非法拘禁案【參見貴州省貴陽市中級(jí)人民法院（2019）黔01刑終550號(hào)刑事裁定書】

爭議焦點(diǎn)：以“套路貸”的方式實(shí)施詐騙等行為的團(tuán)伙，如何認(rèn)定其構(gòu)成“惡勢力犯罪集團(tuán)”？

裁判要點(diǎn)：2018年1月至6月，被告人孫某、羅某、張某某通過讓前來借款的被害人簽訂借款金額雙倍借條、巨額利息、“砍頭息”等方式，分別借款給董某能、耀文某等8名在校學(xué)生、公司職員、急需資金周轉(zhuǎn)的被害人，一旦逾期，被告人孫某則要求收取逾期費(fèi)方式，增加被害人債務(wù)，同時(shí)伙同被告人羅某、張某某通過不斷威脅對(duì)被害人起訴、到被害人所在學(xué)校、單位大肆宣傳被害人欠債讓他們身敗名裂，甚至威脅、騷擾被害人及家屬，并在追討過程中非法拘禁被害人，逼迫被害人及家屬支付高額逾期費(fèi)、借款利息、本金。被告人孫某、羅某、張某某實(shí)施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁犯罪事實(shí)和詐騙違法事實(shí)。在犯罪過程中逐漸形成被告人孫某為首要分子，被告人羅某、張某某為固定成員，社會(huì)危害性較大的犯罪集團(tuán)。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第十四條、第十五條關(guān)于惡勢力犯罪集團(tuán)的規(guī)定，應(yīng)依法認(rèn)定上訴人孫某、羅某、張某某3人構(gòu)成惡勢力犯罪集團(tuán)。

二、“套路貸”詐騙行為的認(rèn)定

案例12-2　張某某、樓某、吳某等詐騙案【參見浙江省紹興市中級(jí)人民法院（2019）浙06刑終411號(hào)刑事裁定書】

爭議焦點(diǎn)：如何認(rèn)定行為人的行為屬于“套路貸”？

裁判要點(diǎn)：《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》中關(guān)于“套路貸”定義是對(duì)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂，表現(xiàn)手段包括：（1）制造民間借貸假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小額貸款公司”“投資公司”“咨詢公司”“擔(dān)保公司”“網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)”等名義對(duì)外宣傳，以低息、無抵押、無擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引被害人借款，繼而以“保證金”“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議。（2）……（3）故意制造違約或者肆意認(rèn)定違約。犯罪嫌疑人、被告人往往會(huì)以設(shè)置違約陷阱、制造還款障礙等方式，故意造成被害人違約，或者通過肆意認(rèn)定違約，強(qiáng)行要求被害人償還虛假債務(wù)。（4）惡意壘高借款金額。當(dāng)被害人無力償還時(shí)，有的犯罪嫌疑人、被告人會(huì)安排其所屬公司或者指定的關(guān)聯(lián)公司、關(guān)聯(lián)人員為被害人償還“借款”，繼而與被害人簽訂金額更大的虛高“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議，通過這種“轉(zhuǎn)單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高“債務(wù)”。本案上訴人張某某的行為完全符合“套路貸”犯罪特征，其以非法占有為目的，采用欺詐手段騙取被害人錢財(cái)，構(gòu)成詐騙罪。

三、“以非法占有為目的”主觀故意的認(rèn)定

案例12-3　黃某、袁某某等詐騙案【最高人民法院公報(bào)案例，載http://gongbao.court.gov.cn/Details/22561a5ea959ab8679c06ee7781b32.html】

爭議焦點(diǎn)：行為人誘使他人并控制賭局輸贏獲利的，如何定性？

裁判要點(diǎn)：行為人出于非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)置圈套的方法誘使他人參加，并以欺詐手段控制賭局的輸贏結(jié)果，從而騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。

案例12-4　李某詐騙案【參見河南省中牟縣人民法院（2014）牟刑初字第209號(hào)刑事判決書】

爭議焦點(diǎn)：李某的行為是否構(gòu)成詐騙罪？

裁判要點(diǎn)：雖然李某采取欺騙的手段，將錢款據(jù)為己有，但其主觀上是為抵銷債權(quán)。本案現(xiàn)有證據(jù)不足以證明李某具有非法占有的目的。故被告人李某的行為不構(gòu)成詐騙罪。

案例12-5　王某某詐騙案【最高人民法院刑事審判第一、二、三、四、五庭主辦：《刑事審判參考》2015年第1集（總第102集），第1065號(hào)案例，法律出版社2016年版】

爭議焦點(diǎn)：如何判斷行為人是否“以非法占有為目的”？

裁判要點(diǎn)：實(shí)踐中判斷行為人是否“以非法占有為目的”，應(yīng)堅(jiān)持在客觀基礎(chǔ)上的主觀判斷，即在查明客觀事實(shí)的前提下，根據(jù)一定的經(jīng)驗(yàn)法則或者邏輯規(guī)則。具體而言，主要從以下三個(gè)方面進(jìn)行綜合判斷：

（1）行為人事前有無歸還能力，如行為人的資產(chǎn)負(fù)債情況等；（2）行為人事中有無積極歸還或者消極不歸還行為或者表現(xiàn)，如行為人編造事實(shí)或者隱瞞真相拖延歸還被害人的財(cái)產(chǎn)等；（3）行為人事后處分財(cái)物及對(duì)他人財(cái)產(chǎn)損失的態(tài)度，如行為人是否通過實(shí)施詐騙行為排除被害人對(duì)其財(cái)產(chǎn)的控制并將其財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)歸行為人或第三人名下，是否將被害人的財(cái)物用于雙方約定的用途，抑或是消費(fèi)、還債等個(gè)人用途，是否具有轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、隱匿財(cái)產(chǎn)、拒不交代財(cái)物的真實(shí)去向等欲使被害人財(cái)物無法收回的行為等。

四、詐騙“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)，2011年4月8日施行）

第一條　詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發(fā)〔2016〕32號(hào)，2016年12月19日施行）

（一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

《最高人民法院研究室關(guān)于申付強(qiáng)詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額問題的電話答復(fù)》（1991年4月23日施行）

在具體認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額時(shí)，應(yīng)把案發(fā)前已被追回的被騙款額扣除，按最后實(shí)際詐騙所得數(shù)額計(jì)算。但在處罰時(shí)，對(duì)于這種情況應(yīng)當(dāng)作為從重情節(jié)予以考慮。

五、詐騙罪既遂和未遂的認(rèn)定

案例12-6　王某某詐騙案【最高人民法院刑事審判第一、二、三、四、五庭主辦：《刑事審判參考》2015年第1集（總第102集），第1065號(hào)案例，法律出版社2016年版】

爭議焦點(diǎn)：財(cái)物尚處于國家機(jī)關(guān)控制之下時(shí)，應(yīng)認(rèn)定詐騙犯罪既遂還是未遂？

裁判要點(diǎn)：被告人以欺詐手段欺騙被害人將款項(xiàng)打入人民法院的已凍結(jié)賬戶。人民法院根據(jù)執(zhí)行申請(qǐng)人的申請(qǐng)，對(duì)于該銀行款項(xiàng)既可以凍結(jié)，也可以劃撥，不論哪一種方式，其結(jié)果均會(huì)導(dǎo)致涉案財(cái)產(chǎn)脫離被害人和被告人的控制，但并不意味著被害人必然遭受財(cái)產(chǎn)損害。本案中，法院只是凍結(jié)相應(yīng)款項(xiàng)，涉案財(cái)物尚處于國家公權(quán)力控制之下，被害人只是暫時(shí)失去了處分權(quán)，并未實(shí)際遭受財(cái)產(chǎn)損害。被害人得知款項(xiàng)被凍結(jié)后立即報(bào)案，相關(guān)法院并未將已凍結(jié)的款項(xiàng)發(fā)放給申請(qǐng)執(zhí)行人，也未進(jìn)行其他處理，因此，被告人的詐騙行為處于未完成狀態(tài)，屬于因案發(fā)等意志以外的因素未完成，系未遂。

六、騙取社保資金、待遇行為的定性

《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第二百六十六條的解釋》（2014年4月24日第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第八次會(huì)議通過）

以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會(huì)保險(xiǎn)金或者其他社會(huì)保障待遇的，屬于刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙公私財(cái)物的行為。

七、詐騙近親屬財(cái)物行為的處理

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)，2011年4月8日施行）

第四條　詐騙近親屬的財(cái)物，近親屬諒解的，一般可不按犯罪處理。

詐騙近親屬的財(cái)物，確有追究刑事責(zé)任必要的，具體處理也應(yīng)酌情從寬。

八、詐騙數(shù)額難以查清情形的處理

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)，2011年4月8日施行）

第五條　詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。

利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：

（一）發(fā)送詐騙信息五千條以上的；

（二）撥打詐騙電話五百人次以上的；

（三）詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。

實(shí)施前款規(guī)定行為，數(shù)量達(dá)到前款第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

九、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中撥打電話、發(fā)送信息次數(shù)的認(rèn)定

（四）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙得財(cái)物的，以詐騙罪（既遂）定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：

1.發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話五百人次以上的；

2.在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁面瀏覽量累計(jì)五千次以上的。

具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

上述“撥打詐騙電話”，包括撥出詐騙電話和接聽被害人回?fù)茈娫挕７磸?fù)撥打、接聽同一電話號(hào)碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

十、冒充國家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙行為的定性

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)，2011年4月8日施行）

第八條　冒充國家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

十一、以介紹婚姻為名進(jìn)行詐騙行為的定性

《最高人民法院關(guān)于審理婦女兒童犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2016〕28號(hào)，2017年1月1日施行）

第三條第二款　以介紹婚姻為名，與被介紹婦女串通騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大的，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

十二、以虛辦理移動(dòng)電話造成電信資費(fèi)損失的行為的定性

《最高人民法院關(guān)于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2000〕12號(hào)，2000年5月24日施行）

第九條　以虛假、冒用的身份入網(wǎng)手續(xù)并使用移動(dòng)電話，造成電信資費(fèi)損失數(shù)額較大的，依照刑法第二百六十六條的規(guī)定，以詐騙罪定罪處罰。

十三、偽造、使用停止流通貨幣行為的定性

《最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2010〕14號(hào)，2010年11月3日施行）

第五條　以使用為目的，偽造停止流通的貨幣，或者使用偽造的停止流通的貨幣的，依照刑法第二百六十六條的規(guī)定，以詐騙罪定罪處罰。

十四、通過虛假訴訟占有他人財(cái)物或者逃避債務(wù)行為的定性

《中華人民共和國刑法修正案（九）》（主席令第30號(hào)，2015年11月1日施行）

三十五、在刑法第三百零七條后增加一條，作為第三百零七條之一：“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

“有第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

……”

《最高人民法院關(guān)于〈中華人民共和國刑法修正案（九）〉時(shí)間效力問題的解釋》（法釋〔2015〕19號(hào)，2015年11月1日施行）

第七條　對(duì)于2015年10月31日以前以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，根據(jù)修正前刑法應(yīng)當(dāng)以偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪或者妨害作證罪等追究刑事責(zé)任的，適用修正前刑法的有關(guān)規(guī)定。但是，根據(jù)修正后刑法第三百零七條之一的規(guī)定處刑較輕的，適用修正后刑法的有關(guān)規(guī)定。

實(shí)施第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，根據(jù)修正前刑法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、職務(wù)侵占罪或者貪污罪等追究刑事責(zé)任的，適用修正前刑法的有關(guān)規(guī)定。

十五、故意“碰瓷”騙取賠償?shù)男袨榈亩ㄐ?/p>

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于依法辦理“碰瓷”違法犯罪案件的指導(dǎo)意見》（公通字〔2020〕12號(hào)，2020年9月22日施行）

一、實(shí)施“碰瓷”，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取賠償，符合刑法第二百六十六條規(guī)定的，以詐騙罪定罪處罰；騙取保險(xiǎn)金，符合刑法第一百九十八條規(guī)定的，以保險(xiǎn)詐騙罪定罪處罰。

案例12-7　李某某、潘某甲、潘某乙詐騙案【最高人民法院刑事審判第一庭、第二庭編：《刑事審判參考》2002年第6輯（總第29輯），第214號(hào)案例，法律出版社2003年版】

爭議焦點(diǎn)：故意制造“交通事故”騙取賠償款的行為，如何定性？

裁判要點(diǎn)：行為人故意制造交通事故后，對(duì)被害人和公安部門隱瞞該交通事故是其故意制造的真相，致使公安部門認(rèn)定被害人承擔(dān)事故的全部責(zé)任或部分責(zé)任，為此被害人支付了賠款。行為人不僅在主觀上具有非法騙取他人錢款的故意，而且在客觀方面也實(shí)施了騙取其本不應(yīng)獲取且數(shù)額較大的賠款行為，符合詐騙罪構(gòu)成的主客觀要件，應(yīng)構(gòu)成詐騙罪。

十六、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的從重處罰情節(jié)

二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

（二）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；

2．冒充司法機(jī)關(guān)等國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的；

3．組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的；

4．在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；

5．曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過行政處罰的；

6．詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的；

7．詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；

8．以賑災(zāi)、募捐等社會(huì)公益、慈善名義實(shí)施詐騙的；

9．利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門工作的；

10．利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。

十七、詐騙罪共犯的認(rèn)定

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)，2011年4月8日施行）

第七條　明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。

四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意

（三）明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

1．、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的；

2．非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的；

3．制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的；

4．提供“”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；

5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；

6．在提供改號(hào)軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門號(hào)碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號(hào)碼，仍提供服務(wù)的；

7．提供資金、場所、交通、生活保障等幫助的；

8．幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。

上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

（四）負(fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語清單、語音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。

十八、詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)分

案例12-8　孔某詐騙案【參見湖北省利川市人民法院（2016）鄂2802刑初29號(hào)刑事判決書】

爭議焦點(diǎn)：如何區(qū)分詐騙罪與民事欺詐行為？

裁判要點(diǎn)：行為人主觀上以賺錢為目的，客觀上采用部分虛假宣傳，以次充好，故意隱瞞真實(shí)情況的方法，誘使對(duì)方作出錯(cuò)誤意思表示，通過履行約定的行為，以達(dá)到謀取一定的利益，其行為屬民事欺詐。行為人的主觀動(dòng)機(jī)和客觀行為不符合詐騙罪的法律特征，不構(gòu)成詐騙罪。

十九、詐騙罪和盜竊罪的區(qū)分

案例12-9　臧某某等盜竊、詐騙案【最高人民法院指導(dǎo)性案例27號(hào)，載http://www.court.gov.cn/shenpan-xiangqing-13333.html】

爭議焦點(diǎn)：對(duì)于既采取秘密竊取手段又采取欺騙手段非法占有財(cái)物的行為，如何定性？

裁判要點(diǎn)：對(duì)既采取秘密竊取手段又采取欺騙手段非法占有財(cái)物行為的定性，應(yīng)從行為人采取主要手段和被害人有無處分財(cái)物意識(shí)方面區(qū)分盜竊與詐騙。如果行為人獲取財(cái)物時(shí)起決定性作用的手段是秘密竊取，詐騙行為只是為盜竊創(chuàng)造條件或作掩護(hù)，被害人也沒有“自愿”交付財(cái)物的，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為盜竊；如果行為人獲取財(cái)物時(shí)起決定性作用的手段是詐騙，被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而“自愿”交付財(cái)物，盜竊行為只是輔助手段的，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙。

在絡(luò)情形下，行為人利用絡(luò)，誘騙他人點(diǎn)擊虛假鏈接而實(shí)際上通過預(yù)先植入的計(jì)算機(jī)程序竊取他人財(cái)物構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪定罪處罰；行為人虛構(gòu)可供交易的商品或者服務(wù)，欺騙他人為支付貨款點(diǎn)擊付款鏈接而獲取財(cái)物構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處罰。

二十、詐騙罪和合同詐騙罪的區(qū)分

案例12-10　吳某、張某某、劉某詐騙案【參見江蘇省無錫市中級(jí)人民法院（2016）蘇02刑終330號(hào)刑事裁定書】

爭議焦點(diǎn)：如何區(qū)分詐騙罪和合同詐騙罪？

裁判要點(diǎn)：區(qū)分詐騙罪與合同詐騙罪應(yīng)當(dāng)注意兩點(diǎn)：一是不能簡單以有無合同為標(biāo)準(zhǔn)來區(qū)分合同詐騙罪與詐騙罪；二是不能簡單以“簽訂合同+騙取財(cái)物”為標(biāo)準(zhǔn)來判斷構(gòu)成合同詐騙罪。

合同詐騙罪的本質(zhì)是被害人基于合同陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)物，對(duì)于只是利用合同形式，但被害人之所以陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并非主要基于合同的簽訂、履行，而是合同以外的因素使其陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付財(cái)物的，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。所謂“利用合同”，是指通過合同的虛假簽訂、履行使相對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而交付財(cái)物，實(shí)現(xiàn)其非法占有目的。換言之，該合同的簽訂、履行行為是導(dǎo)致被害人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而作出財(cái)產(chǎn)處理的主要原因。利用合同即是其詐騙行為的關(guān)鍵。

二十一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄規(guī)定

五、依法確定案件管轄

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。

“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。

……

（四）對(duì)因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

……

（六）在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

……

（八）已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

二十二、詐騙財(cái)物及其孳息的處理

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)，2011年4月8日施行）

第九條　案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財(cái)物及其孳息，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人；權(quán)屬不明確的，可按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人，但已獲退賠的應(yīng)予扣除。

第十條　行為人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

（一）對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；

（二）對(duì)方無償取得詐騙財(cái)物的；

（三）對(duì)方以明顯低于市場的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；

（四）對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。

他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。

來源?：刑事?正義?