鄭州市最近詐騙案件名單,鄭州市最近詐騙案

來源：鄭州金水公安

按照鄭州市公安局反詐工作部署，金水分局牢固樹立群眾利益第一的工作理念，深入貫徹落實(shí)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，在強(qiáng)化日常反詐防范宣傳、普法宣傳、反詐勸阻的基礎(chǔ)上，重拳出擊，嚴(yán)厲打擊出售出借銀行卡、洗錢等網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，斷鏈條、打團(tuán)伙、端窩點(diǎn)、追贓物，全力保護(hù)好群眾“錢袋子”。近日，分局未來路派出所緊盯線索，果斷行動(dòng)，成功打掉一個(gè)7人網(wǎng)絡(luò)洗錢團(tuán)伙，扣押作案汽車1輛，手機(jī)10部，銀行卡數(shù)張，查清涉案金額160余萬。

2023年2月初，金水分局未來路派出所在工作中，偵查到盤踞在鄭州市區(qū)一專業(yè)為色播行業(yè)洗錢的犯罪團(tuán)伙線索。掌握該線索后，未來路派出所在分局相關(guān)業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，組織警力進(jìn)一步查清嫌疑人活動(dòng)規(guī)律、作案手段并固定相關(guān)證據(jù)。2月8日，辦案民警在偵查中，掌握該團(tuán)伙將再次實(shí)施網(wǎng)絡(luò)洗錢的犯罪行為后，果斷行動(dòng)，在鄭州市某小區(qū)內(nèi)，一舉將馬某為首的7名犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)落實(shí)，該7名犯罪嫌疑人犯罪組織架構(gòu)清晰、分工明確，作案手法靈活隱蔽。該團(tuán)伙通過境外通信軟件建立聊天群，安排每一次洗錢的時(shí)間地點(diǎn)和金額,司機(jī)負(fù)責(zé)開車兜圈，掩護(hù)車上的操盤手在車輛行駛過程中進(jìn)行洗錢。至此，完成整個(gè)洗錢犯罪活動(dòng)。

目前，該團(tuán)伙7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

鄭州金水警方提示：

個(gè)人銀行卡僅限本人使用，出租出售出借或者讓他人利用手機(jī)網(wǎng)上銀行都將涉嫌“幫助絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，處以3年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金，暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開立賬戶，并影響個(gè)人征信。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條：任何單位和個(gè)人不得非法買賣、出租、出借電話卡、、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號(hào)等。違反本法第三十一條第一款規(guī)定的，沒收違法所得，由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，并處十五日以下拘留。