云南電信詐騙161人名單_云南電信詐騙在逃人員

接到兩個(gè)海外電話后，他認(rèn)為碰到了“千載難逢的機(jī)會(huì)”。為了獲取高額回報(bào)，他組建起一個(gè)收集銀行卡的團(tuán)隊(duì)——

這伙人竟為境外詐騙團(tuán)伙收集銀行卡

該案庭審現(xiàn)場(chǎng)。

　　為犯罪分子，就等于給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“輸血供糧”。近年來(lái)，司法機(jī)關(guān)持續(xù)加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的打擊力度，大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”受到法律的制裁。然而，榮某等人面對(duì)“大額回報(bào)”的誘惑，不惜以身試法，甘做犯罪分子的“馬前卒”，不到四個(gè)月的時(shí)間，幫助境外詐騙團(tuán)伙收集銀行卡4912張。

　　經(jīng)河南省欒川縣檢察院提起公訴，5月11日，法院以妨害信用卡管理罪、詐騙罪分別判處榮某、資某有期徒刑七年和有期徒刑五年六個(gè)月，各并處罰金14萬(wàn)元和10萬(wàn)元；以妨害信用卡管理罪分別判處從犯陳某、阮某、黃某、路某、王某、王某某等6人有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，各并處罰金2萬(wàn)元至5萬(wàn)元；8人違法所得全部予以追繳，作案所用手機(jī)和電腦全部予以沒(méi)收。

　　為了高額回報(bào)決定拼一把

　　2022年3月的一天晚上，正在休息的榮某被手機(jī)鈴聲吵醒。他接通了電話，對(duì)方自稱是愛(ài)國(guó)華僑杜某，在海外擁有2800億元的巨額資產(chǎn)，想以“精準(zhǔn)扶貧”的方式回報(bào)國(guó)內(nèi)群眾，但需要榮某組建收卡團(tuán)隊(duì)，收集大量銀行卡，同時(shí)提供該銀行卡的密碼、卡主身份證號(hào)碼以及電話號(hào)碼，他們通過(guò)這些銀行卡將財(cái)產(chǎn)分配給群眾，事成之后會(huì)給卡主每人270萬(wàn)元。

　　面對(duì)利益誘惑，榮某有些遲疑，不敢相信有這種“天上掉餡餅”的好事，同時(shí)看到身邊有人因犯幫助絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被抓，他也有所畏懼。

　　兩天后的深夜，榮某的手機(jī)再次響起，他一看是境外來(lái)電，沒(méi)有猶豫，接通了電話。這次來(lái)電的人自稱是海外商人周某，說(shuō)自己擁有68億元資產(chǎn)，想以愛(ài)心救助的形式將資產(chǎn)分配給國(guó)內(nèi)群眾，但受益群眾需要繳納80元辦理“四證”（資金來(lái)源證、財(cái)產(chǎn)使用證、完稅證、保險(xiǎn)費(fèi)證），要求榮某組建團(tuán)隊(duì)收費(fèi)，事成之后，每個(gè)團(tuán)隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)可得270萬(wàn)元、副隊(duì)長(zhǎng)可得250萬(wàn)元、隊(duì)員可得200萬(wàn)元。

　　雖然知道這樣做可能觸犯法律，但面對(duì)高額回報(bào)，榮某認(rèn)為這是“千載難逢的機(jī)會(huì)”，值得拼一把，于是他開(kāi)始組建收卡及收費(fèi)團(tuán)隊(duì)。

　　編造謊言發(fā)展會(huì)員

　　決定“干一番大事”的榮某，立馬將此事告知了情人資某，兩人一拍即合，開(kāi)始商量如何運(yùn)作。榮某又想到了自己的酒友陳某，在一次酒足飯飽后，榮某向陳某說(shuō)了自己的計(jì)劃，讓其幫助招人，陳某欣然答應(yīng)。陳某先后聯(lián)系黃某、王某等人，幾人又陸續(xù)招募路某、王某某、趙某（另案處理）等人。就這樣，按榮某設(shè)想的收卡、收費(fèi)團(tuán)隊(duì)初步形成。

　　為了吸引更多人，在榮某的指使下，陳某、黃某等人組建了17個(gè)QQ群，虛構(gòu)“海外愛(ài)國(guó)游子對(duì)家鄉(xiāng)人民愛(ài)心捐贈(zèng)，需要收集大量銀行卡提供至國(guó)外，他們通過(guò)這些銀行卡將捐贈(zèng)款返回國(guó)內(nèi)”的事實(shí)，并用所謂的相關(guān)紅頭文件在QQ群中宣講，承諾事后可以獲取巨額回報(bào)，騙取進(jìn)群成員郵寄銀行卡和繳納“四證”費(fèi)用。

　　因QQ群多次被查封，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，榮某又指使團(tuán)伙成員下載騰訊會(huì)議App，以召開(kāi)網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議的形式繼續(xù)發(fā)展擴(kuò)充會(huì)員，并借宗教進(jìn)行宣講，宣稱寄卡就能夠獲得神靈福報(bào)。

　　在榮某等人的大肆渲染下，他們發(fā)展的會(huì)員越來(lái)越多，最多時(shí)達(dá)到1萬(wàn)余人。在返利和福報(bào)的誘惑下，會(huì)員們陸續(xù)將自己的銀行卡郵寄給他們，有的還繳納了辦理“四證”的費(fèi)用。

　　挖空心思逃避監(jiān)管

　　為了防止被相關(guān)監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)，榮某制定了收卡、收費(fèi)工作流程，要求各團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行。

　　根據(jù)榮某制定的流程，各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人將銀行卡信息模板、收件地址、收款二維碼發(fā)送到群中，要求群內(nèi)會(huì)員按照信息模板將自己的銀行卡信息數(shù)據(jù)上報(bào)到群里，然后將銀行卡郵寄到指定的地址，同時(shí)通過(guò)收款二維碼收取辦理“四證”費(fèi)用。此外，他們還指使寄卡人將銀行卡藏匿在茶葉等包裹中予以郵寄。在收取辦理“四證”的費(fèi)用時(shí)，他們讓會(huì)員將支付的費(fèi)用備注為41元、81元、161元等不同數(shù)額的“服裝費(fèi)”。

　　按照榮某的設(shè)計(jì)，該團(tuán)伙實(shí)行團(tuán)隊(duì)化分級(jí)管理，各團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集自己團(tuán)隊(duì)會(huì)員的銀行卡，并將銀行卡統(tǒng)一郵寄給陳某、黃某，收取的費(fèi)用也統(tǒng)一轉(zhuǎn)至陳某、黃某提供的銀行賬戶。陳某、黃某匯總下線郵寄的銀行卡，然后統(tǒng)一上交給榮某、資某，收取的費(fèi)用則轉(zhuǎn)入榮某指定的銀行賬戶中。

　　榮某、資某收到各團(tuán)隊(duì)郵寄的銀行卡后，與上線聯(lián)系，上線指使阮某從廣西先后5次駕車到云南昆明榮某處，共取走銀行卡4912張，再分別將卡運(yùn)送到廣東徐聞縣、潮州市和廣西柳州市等地交與上線，阮某從中獲利8萬(wàn)元。

　　2022年5月15日，家住欒川縣城關(guān)鎮(zhèn)的張某，因在網(wǎng)上貸款被騙3萬(wàn)元到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)查，張某的被騙款分別被轉(zhuǎn)入了李某、馮某、田某的銀行卡中，公安機(jī)關(guān)立即對(duì)三人進(jìn)行傳喚。到案后，三人均表示“將卡寄給了別人”。6月10日，欒川縣公安局以涉嫌幫助絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)對(duì)李某、馮某、田某批準(zhǔn)逮捕。

　　辦理該案時(shí)，檢察官發(fā)現(xiàn)李某、馮某、田某的銀行卡都寄到了云南昆明的同一個(gè)地址，認(rèn)為很有可能存在一個(gè)龐大的收卡團(tuán)伙，建議公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查。欒川縣公安局展開(kāi)偵查后將以榮某為首的收卡團(tuán)伙挖了出來(lái)。2022年7月，榮某、資某、陳某、阮某、黃某、路某、王某、王某某等8人相繼被抓捕到案。

　　警方對(duì)榮某等人使用過(guò)的電腦和手機(jī)依法進(jìn)行查扣，并提取了里面儲(chǔ)存的相關(guān)數(shù)據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年3月至7月，該團(tuán)伙共從全國(guó)各地收集銀行卡4912張，收取辦理“四證”費(fèi)用72.16萬(wàn)元，其中1065張銀行卡涉及、貸款等類型的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，涉案金額達(dá)1970萬(wàn)元。

　　榮某等人到案后，欒川縣檢察院第一時(shí)間依法提前介入，引導(dǎo)偵查。2022年12月28日，公安機(jī)關(guān)將此案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。在審查起訴階段，8名犯罪嫌疑人均認(rèn)罪認(rèn)罰。今年4月28日，欒川縣檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪和詐騙罪對(duì)榮某、資某提起公訴；以涉嫌妨害信用卡管理罪對(duì)陳某、阮某、黃某、路某、王某、王某某6人提起公訴。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào) 劉立新　吳占京　白全忠