打擊涉外匯違法犯罪 中國最高檢、國家外匯管理局發(fā)布案例

　　中新社北京5月8日電 (記者 張素 夏賓)中國最高人民檢察院、國家外匯管理局8日聯(lián)合對外發(fā)布外匯領(lǐng)域行刑反向銜接典型案例，旨在進一步明確辦案規(guī)則，依法打擊涉外匯違法犯罪行為。

　　行刑反向銜接旨在推動實現(xiàn)刑事處罰與行政處罰之間的罰責均衡。最高人民檢察院行政檢察廳負責人表示，近年來，檢察機關(guān)聯(lián)合外匯管理部門深化外匯領(lǐng)域行刑反向銜接工作，進一步統(tǒng)一執(zhí)法司法尺度、示范程序銜接路徑，防止外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為因“不刑不罰”產(chǎn)生監(jiān)管漏洞，形成刑事處罰和行政處罰治理閉環(huán)，取得良好成效。

　　最高檢、國家外匯管理局此次發(fā)布“李某乙涉嫌非法經(jīng)營罪行刑反向銜接案”等6件案例，既是聚焦當前困擾行政處罰和刑事處罰銜接的管轄難題，做好示范引導，也是強化對外匯違法行為的全方位打擊，形成有效震懾。

　　司法實踐中，個人僅出借外匯賬戶但未直接參與非法經(jīng)營活動，由于缺乏主觀故意，無法追究刑事責任。在本次發(fā)布的“陳某紅、吳某榮涉嫌非法經(jīng)營罪行刑反向銜接案”中，檢察機關(guān)與外匯管理部門明確非法出借外匯賬戶的行政處罰法律依據(jù)及標準，消除追責盲區(qū)。同時，檢察機關(guān)加強對非法買賣外匯行為的全面審查，確保打擊無死角。

　　國家外匯管理局管理檢查司負責人表示，發(fā)布案例也意在警示公眾不要貪圖一時之利。利用正常跨境經(jīng)貿(mào)往來中積累的資金和客戶資源等，協(xié)助地下錢莊團伙從事非法買賣外匯經(jīng)營活動，或為地下錢莊團伙非法行為提供便利條件，此類行為屬于非法經(jīng)營犯罪的共犯，即使符合刑事不起訴條件，也將被追究行政責任，將被處以行政罰款。